Необходимо предоставить разъяснения и документы, требуемые банком, которые продемонстрируют законность средств и правомерность операций на счету. Также под контролем находятся все другие подозрительные транзакции. Проект ЕРАИ предполагает, что к концу 2026 года рынок азартных игр останется на уровне показателей предыдущего года.
В настоящее время объем нелегальной дистанционной продажи достигает 100 миллиардов рублей в год.